公安部公布三起利用手机短信和网络诈骗犯罪案例

  今年2月9日上午,北京一位退休老人在家中接到一女子来电,自称是韩国三星公司上海分公司业务员,称该公司正在举办进中国十周年庆祝活动,其中一项是电话号码抽奖,此电话中了二等奖,奖品是三星笔记本电脑和三星43寸彩电各1台,价值2万元人民币,让该老人与上海浦东会展中心的张先生联系,并留下了手机号。老人与张联系,被告知将把奖品运到北京交给中奖者,让老人先汇去850元手续费,并索要了老人的地址、姓名。待老人的汇款到账后,张先生马上打来电线%的个人所得税,老人当天就汇入。下午4点,张又来电话,称其已到机场,机场要收2000元的保险,老人深信不疑。几分钟后,张又称机场电脑出了故障,第二天才能办。

  2月10日8时,张来电话,称自己已在机场,公司通知老人的奖项搞错了,需要复查。稍后,张来电告知是一等奖,奖品为价值23万元的现代轿车。经双方协商,由公司代为拍卖后,将款汇给来人,但需要补缴1.4万元的个人所得税。老人按要求将钱汇入指定账户。之后,张又多次打电话与老人进行联系,要求再交公证费2万余元、增值税3.9万元、异地存款手续费1万多元等。老人先后8次一共汇去了14.6万元。后又说因用公款存入私人账户,需要交10万元保证金,让老人继续汇款。老人产生了怀疑,向公安机关报案。经北京、福建两地公安机关联手侦破,此案已于2004年3月11日破获,龚坤清(男,49岁,福建省泉州安溪县人)等3名犯罪嫌疑人被抓获。

  今年2月14日10时,广东东莞市长安区村民陈某的手机收到一条短信:“美国康柏电脑集团庆祝上海分公司成立,特举办手机号码抽奖活动,你已中二等奖,奖金8.8万元人民币,咨询电线xxxxxxxx。”陈立即拨打电线元钱到指定账户作为个人所得税款。事主按要求当天即到农业银行办理。其后,对方告知款已收到,但奖项搞错了,陈某中的不是二等奖,而是一等奖,奖品是价值35万元的进口小轿车一辆,让陈缴纳所得税、运费。陈立即照办。然后又说中的是2辆,价值70万元,并催促速交海关税、手续费、保险费。查询钱到账后,又打电话告知,陈在继续抽奖中中了300万元的大奖,请尽快办理手续,缴纳相关费用。陈于2月14日至2月16日,先后22次在农行向7个指定账户汇入101.25万元。2月17日上午,对方一名自称姓张的男子打电话称,手续尚未办好,需再汇45万元到上海工商银行。此时,陈起疑心,遂到公安局报案。

  2003年2月15日,广州增城市私营企业协会出纳罗某(女)上网时点击到一个自称是香港“六合彩”公司的内部网站,可提供内部信息,并有联系电话。罗此前曾买过地下“六合彩”,但一直没有中过奖,平日经常向中奖的人讨教“秘诀”、学习“经验”。

  看到此网站后,罗心中窃喜,以为可以发大财便打电话进行联系。对方承诺为其提供准确的“六合彩”信息,前提是需先交20万元的注册费。罗按指定账户汇入钱款,成为会员。对方又以信息费和好处费名目多次要求罗汇款。罗发财心切,全部予以照办,终于得到,并通过地下“六合彩”庄家买码,但未中。罗打电话责问对方,得到的答复是交20元万只能注册为普通会员,中奖率低,要想中特等奖,必须再交40万元。罗按要求汇了钱,又按规矩缴纳了好处费和信息费,再次得到信息,据此下注,血本无归。至此,罗某先后被这家网站诈骗近100万元。

  几天后,罗又查找到另外一个“六合彩”网站,并与这家网站自称曾先生的业务员进行联系,向其诉说了被上一网站诈骗百万元的经历。曾先生在通话中炫耀自己关系广,那个网站的老板是自己“兄弟”,最近资金周转有点小困难。承诺可以帮罗女士将钱要回来。罗信以为线万元给对方作为活动经费。一星期后,一自称曾先生老板的男士先后几次与罗联系,说为了维护本网站的信誉,自己将亲自到北京为罗女士追款,让罗再提供活动经费。罗急于追回被骗钱款,一次次满足了对方的要求,直至汇出72万余元后方觉上当。

  此时,罗共向2个所谓的“六合彩”网站汇了187万元。其中属罗个人的只有10万元,其余177万元系挪用单位公款。为了尽快补上财务漏洞,防止事情败露,罗决心作最后一搏,又从网上查找到另一“六合彩”网站,挪用了自己能支配的最后60余万元公款,交钱注册会员、买码、下注,结果毫无所获。